Een Chinees crimineel netwerk werd onlangs opgerold

Een enorm netwerk van Chineses oplichters werd door de samenwerking tussen de Chinese en de Spaanse politie in Spanje opgerold.

Er werden 238 Chinese burgers gearresteerd  voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij deze gigantische fraude.  Zij worden beschuldigd om telefoongesprekken met China gevoerd te hebben om zo hun slachtoffers te overtuigen om hun geld via een bankoverschrijving uit te voeren.  De vermoedelijke fraudeurs opereerden uit een aantal woningen in Alicante, Barcelona en vooral uit Madrid. Alles te samen worden zij verdacht van een fraude van meer dan € 16 miljoen.

Volgens de Spaanse politie bleven de kopstukken van de fraude in China terwijl zij honderden medeplichtigen naar Spanje stuurden die zich op hun beurt een aantal luxueuze woningen toe-eigenden.   Er werd gezegd dat zij extreem punctueel waren in het betalen van de huur en dat zij de woningen nauwelijks verlieten. Daarnaast deden zij hun best om de indruk te geven dat de woningen verlaten waren.

Iedereen had de beschikking van een bureau, een telefoon en een lijst van potentiële klanten.  Zij telefoneerden enkel naar Chinese landgenoten en zij waarschuwden hen dat zij het voorwerp waren van een politieonderzoek.  Zij telefoneerden deze mensen op een regelmatige wijze om hen zo te intimideren en om hen te overtuigen dat zij best hun geld in veiligheid konden brengen. Op deze manier werden duizenden families opgelicht die allemaal hun geld verloren, er is zelfs een geval bekend van een jonge man die zelfmoord pleegde nadat hij het geld voor zijn studies verloor.

Een aantal van de vermoedelijke fraudeurs verschenen voor de rechtbanken in Alicante maar de meerderheid verscheen voor de rechtbanken in Madrid. Door het groot aantal mensen dat voor de rechter moest verschijnen moesten er extra rechters opgeroepen worden.  Een groot aantal advocaten verdedigden deze Chinezen waarvan de meesten Spanje waren binnengekomen met een toeristenvisum.

Het oprollen van de organisatie was het resultaat van de grootste gezamenlijke actie tussen de Spaanse en de Chinese politie.  Meer dan 600 Spaanse politieagenten werkten samen met 60 Chinese agenten aan de zaak.

Nadat zij in Madrid een aantal medeplichtigen aan de fraude hadden aangehouden vond de politie nog vier mensen die in de kelder van een van de gebouwen waren opgesloten.  Zij zaten daar omdat zij de doelstellingen die de kopstukken hen hadden gesteld niet hadden gehaald.

Het netwerk was al eerder actief in een aantal andere landen waaronder Griekenland, Armenië, Cambodja, Laos, Kenia en in China zelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *